Informații

Fostul comisar european pentru Justiţie, Didier Reynders, suspectat de spălare de bani

Didier Reynders, fost comisar european pentru Justiţie (2019-2024), este cercetat de autoritățile belgiene într-un dosar de spălare de bani. Potrivit publicației Le Soir, acuzațiile vizează activități din 2018, an în care Reynders ocupa funcția de ministru de externe. În acest context, filiala belgiană a ING Bank este investigată pentru presupusa neglijență în raportarea tranzacțiilor suspecte legate de fostul oficial european.

Acțiuni suspecte și metode de disimulare a fondurilor

Reynders este acuzat că a disimulat proveniența unor sume de bani în declarațiile de avere, folosind metode precum depuneri în numerar de origine incertă și achiziționarea de bilete la Loteria Națională a Belgiei. În 2018, ING Belgia a semnalat depuneri de aproximativ 800.000 de euro în conturile lui Reynders, însă activitățile suspecte au continuat și ulterior, cu alte 200.000 de euro legați de loterie.

Reynders a supravegheat Loteria Națională a Belgiei între 2007 și 2011, în calitate de ministru al finanțelor, ceea ce ridică semne de întrebare asupra legalității acțiunilor sale. În apărarea sa, fostul comisar a susținut că sumele provin dintr-o presupusă „dependență de jocuri de noroc,” o explicație respinsă de autorități.

Reacția ING Bank și întârzierea raportării

Deși ING Belgia a observat neregulile în 2018, banca nu a raportat tranzacțiile suspecte către unitatea belgiană de informații financiare (CTIF) decât în 2023, după începerea investigației. Această întârziere a atras critici cu privire la respectarea de către bancă a obligațiilor legale în lupta împotriva spălării de bani.

Reprezentanții ING Bank au declarat pentru Le Soir că nu pot comenta cazuri individuale, dar și-au exprimat angajamentul de a coopera cu autoritățile. Parchetul din Bruxelles și Banca Națională a Belgiei nu au oferit declarații publice despre caz.

Percheziții și detalii despre comportamentul suspect

În decembrie 2024, la câteva zile după încheierea mandatului său european, poliția belgiană a efectuat percheziții la mai multe locații asociate cu Reynders. Printre cei interogați s-au numărat fostul comisar și soția sa, fost magistrat. Procurorii consideră că achizițiile masive de bilete la loterie, efectuate regulat cu sume mari de bani cash, constituie un comportament anormal.

Un fost angajat al unei benzinării, unde soții Reynders cumpărau bilete la loterie, a confirmat că aceștia cheltuiau frecvent câte 3.000 de euro la o singură achiziție. Mai mult, acesta și-a sfătuit colegii să fie discreți și să securizeze imediat sumele primite de la familia Reynders.

Implicarea instituțiilor financiare și posibile consecințe

Conform legislației belgiene, băncile au obligația de a raporta activitățile financiare suspecte, în special în cazul politicienilor cu funcții înalte, precum Didier Reynders. Dacă acuzațiile vor fi confirmate, scandalul ar putea avea un impact devastator asupra reputației ING Bank și asupra încrederii publicului în sistemul financiar belgian.

Acest caz scoate în evidență deficiențele sistemului de supraveghere financiară din Belgia și subliniază necesitatea unor măsuri mai stricte pentru prevenirea spălării de bani. Investigațiile continuă, iar cazul Reynders rămâne un exemplu al vulnerabilităților sistemelor financiare în fața corupției.

Back to top button