Procurorii DIICOT și ofițerii de la Combaterea Crimei Organizate au declanșat o operațiune de amploare împotriva unui grup infracțional specializat în fraudă și spălare de bani. 65 de percheziții au avut loc simultan în România și Monaco, vizând o schemă frauduloasă care a produs un prejudiciu uriaș.
Mecanismul infracțional:
Din 2018, trei indivizi au pus bazele unei rețele piramidale care a operat sub masca dezvoltărilor imobiliare. S-au atras sute de milioane de euro de la clienți, sumele fiind deturnate prin firme controlate, folosindu-se documente fictive pentru a evita taxele și pentru a spăla bani. Rețeaua includea rude și apropiați ai liderilor, dar și profesioniști din domeniul juridic și imobiliar (notari, avocați), care asigurau aparența de legalitate.
Cifrele escrocheriei:
• 195 milioane euro încasați din vânzări fictive de apartamente, parcări și mobilier.
• 346 milioane lei și 2,4 milioane euro delapidați rapid, prin transferuri către complici, salarii umflate și cheltuieli de lux.
• Firme fantomă și contracte false folosite pentru a scoate banii din circuitul legal.
Operațiunea masivă a DIICOT vizează 72 de suspecți, iar ancheta scoate la lumină una dintre cele mai mari scheme de fraudă imobiliară din România. Rețeaua a manipulat sistemul economic, păgubind clienții și statul, iar acum se confruntă cu justiția.