Informații

Operațiunea Nordis: Rețea infracțională destructurată, percheziții masive în România și Monaco

Procurorii DIICOT și ofițerii de la Combaterea Crimei Organizate au declanșat o operațiune de amploare împotriva unui grup infracțional specializat în fraudă și spălare de bani. 65 de percheziții au avut loc simultan în România și Monaco, vizând o schemă frauduloasă care a produs un prejudiciu uriaș.

Mecanismul infracțional:

Din 2018, trei indivizi au pus bazele unei rețele piramidale care a operat sub masca dezvoltărilor imobiliare. S-au atras sute de milioane de euro de la clienți, sumele fiind deturnate prin firme controlate, folosindu-se documente fictive pentru a evita taxele și pentru a spăla bani. Rețeaua includea rude și apropiați ai liderilor, dar și profesioniști din domeniul juridic și imobiliar (notari, avocați), care asigurau aparența de legalitate.

Cifrele escrocheriei:

195 milioane euro încasați din vânzări fictive de apartamente, parcări și mobilier.

346 milioane lei și 2,4 milioane euro delapidați rapid, prin transferuri către complici, salarii umflate și cheltuieli de lux.

• Firme fantomă și contracte false folosite pentru a scoate banii din circuitul legal.

Operațiunea masivă a DIICOT vizează 72 de suspecți, iar ancheta scoate la lumină una dintre cele mai mari scheme de fraudă imobiliară din România. Rețeaua a manipulat sistemul economic, păgubind clienții și statul, iar acum se confruntă cu justiția.

Back to top button